新西兰移民有风险!新西兰数千银行账户被冻结!

来源: 2018-07-10 10:47:06

(图片来源:Pexels)

  7月2日,据新西兰媒体发布消息,新西兰各大商业银行冻结了数千账户,并要求确认开户人是否属于外国纳税人。

  新西兰Kiwibank发言人表示,他们在5月底已致函3000名客户,要求对方在14天内,提供有关海外税务状况的必要信息。但截止到目前,仍然有数千客户没有联系所在银行。

  根据目前媒体公开的数据,新西兰各大银行冻结账户数量如下:

  · Kiwibank:1900

  · ANZ:200

  · ASB:40

  · Westpac:未公开

  · BNZ:未公开

  事实上,早在6月初新西兰媒体就曾放出消息,如果不提供涉外纳税信息,新西兰银行将冻结你的账户。

  新西兰法律规定,今年起在每年6月30日前,金融机构须了解其客户是否是其他国家的税务居民,并向税务局(IRD)报告详情。IRD会与经合组织国家分享数据,以打击和防止逃税。

     这就是我们通常所说的CRS。简单来说,CRS就是参与此项目的国家和地区之间,交换税务居民资料。

  中国和新西兰都已加入了CRS,这次新西兰动手,可以说是打击跨境逃税漏税的一重要举措。

(图片来源:Pixabay)

     此前,在2018年5月,许多国家的税务主管当局都在本地立法基础上开始了CRS涉税信息的收集和接收工作。

     新加坡税务局已于2018年4月26日向新加坡所有金融机构发出通知,要求各金融机构开始报告2017年度有关CRS涉税的金融账户信息。

     香港税务局也开始正式接收所有金融机构提供的涉税信息,并开始排查和分析,之后将按照既定进程在2018年8月31日后与配对的国家和地区的税务主管当局交换CRS涉税信息。

     同时,中国在5月进入CRS涉税信息收集和接收的实操阶段。

  在6月25日,因涉嫌传销诈骗和洗钱罪,被加拿大法院起诉的华裔富商龚晓华,在新西兰拥有的7000万纽币资产被新西兰警方冻结。

  据悉,其中包括存在6个不同银行的6950万纽币银行存款,此外还有一套价值230万纽币的住宅,用现金支付。

  去年国内媒体曾报道,龚晓华涉嫌操控特大境外传销案,涉案资金高达19亿元人民币!

  而新西兰ANZ银行就是发现了龚的账户存在可疑问题并向警方通报。新西兰警方为了龚晓华的案子,还专程前往中国进行调查。在其诈骗高峰期,他从2014年到2016年,转移了6200万纽币。

  如果龚晓华败诉,那么在新西兰被冻结的7000万纽币资产,将会充公。

(图片来源:Pexels)

  新西兰银行家协会预计,在2017年7月1日后开设的账户中,约有8%的账户受到这一政策波及。这些被冻结的账户,资金将无法完成取出等交易。

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