【独家报道】18天发展1.3万人,全国首例区块链传销案告破

【IT时代网编者按】 人生如戏,又远远比戏来得精彩。你不会知道,财富和骗子哪一个会先到。

几块钱你买不了吃亏,几块钱你买不了上当,数量有限,抢完为止!别犹豫,别徘徊,机会不是天天有,该出手时就出手……

曾几何时,这几句广告语响彻大街小巷,南来的北往的,一遍没被洗脑,那就多听几遍。

现如今,虚拟货币市场的野蛮生长,让“暴富”一词着实刺激了人们的神经。在“一夜暴富梦”的背后,滋生出了一批打着“区块链”的名号,实则搞着传销勾当的非法组织,实打实的“挂羊头卖狗肉”。

昨晚(4月17日),全国首例区块链传销案主犯郑某以及3名从犯被西安警方从上海押解回西安。至此,“4·5”特大网络传销案成功告破。

18天发展1.3万人的传销组织被

4月4日,一网络平台涉嫌传销被举报。传销的可怕不用多说,而且调查发现,该平台资金交易频繁,且资金分散存入,集中转出,符合网络传销的资金流动特征。

对此,西安市公安局4月5日成立专案组,上下联动、多警合作、区域协作、集中打击。

经过前期9个昼夜缜密侦查、连续作战,基本掌握了犯罪嫌疑人郑某为牟取非法利益,组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯罪活动的事实。

4月15日21时,西安警方在陕西西安、浙江宁波、山西孝义等地集中收网,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案,捣毁传销窝点6个,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600万元。

天网恢恢疏而不漏。昨晚,主犯郑某被拿下,办案民警说道,“之前郑某一直在国外,我们将国内所有犯罪嫌疑人已经全部排查监控,一直等到郑某回国才统一收网。”

被传销盯上的区块链

“区块链”多火不用再多说。盯上它的,不只是你。

时代不一样了,骗子们都要紧跟潮流了。于是虚拟货币、区块链,这些没几个人能搞懂的概念成了他们的“新宠”。

据了解,主犯郑某可以说相当“有头脑”了,出高薪组织网络平台管理员张某、李某,营销副总勾某等9人,自2017年10月起开始筹备,可谓是“用心良苦”了。

还知道借助西安作为“一带一路”重要节点城市、国际影响力不断提升等城市利好,于今年3月28日起以聚集性传销、网络传销为手段,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟的“大唐币”。

这看不见摸不着的货币,你说万一它涨了,我们赚了呢?

对不起,不存在的。成交价格由他们随意改写,该组织自行操控着平台上虚拟货币的价格涨幅。

在他们的眼中,你心中牵挂着的账户里,不过是一串串没有价值的“数字垃圾”。你想要的样子,他都能给你操控出来。

这不是重点,毕竟是搞传销的,根儿还是脱离不了“发展线下”四个字。办案民警介绍,骗子们设置了“持币生息奖”用来吸纳会员。

根据会员发展下线情况,实施28级分代管理,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人组成的营销团队设置“团队业绩奖”,根据营销团队业绩进行奖励。

各种层级、各种奖励,有木有很心动?

万般“姿势”吸引你

那怎样才能吸引会员,让人义无反顾扎进来呢?推介会。

据了解,该组织斥“巨资”,在国内外众多城市召开“高端”的推介会。先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟货币的推介会,以此吸纳会员。

推介虚拟货币时,号称会员只要投入300万元,每天可生利8万元,一个月就可以获利200多万元,会员在平台注册后,会员之间进行交割,平台不退币,也不返现。

这样算下来,一天生利8万,1个月左右就能翻一番,眼看着登上“福布斯富豪榜”不是梦啊!(可,还是贫穷限制了我的想象力,毕竟我连8万都没有……)

除此之外,人家还在喜马拉雅听书APP上介绍新项目,毕竟这覆盖了3亿用户呢!

为了骗局做的更真,他们还花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将自己打造成具有外资背景的“高科技跨国企业”以扩大影响。更多“会员”,不知不觉越陷越深,而忘了去探究其本质。

不少受骗群众称,正是因为看到了这些,才没有产生怀疑。

这一波6不6,打着科技公司的名号,以互联网为载体,以“虚拟货币”为诱饵,要求缴纳一定的初始入会资金,通过奖励引诱会员发展下线,分级传销,完全符合传销、庞氏骗局的所有特征。

一百多年来,“庞氏骗局”案例不少。呈现典型的金字塔结构:为了支付先加入投资者的高额回报,必须不断地发展下线,通过利诱、劝说、人脉等方式拉人头入会。

塔尖的少数知情者通过榨取塔底和塔中的大量参与者而谋利,“下线”又发展新“下线”,滚雪球式地壮大。

如今换个“区块链”的马甲大家又不认识了。

骗子们深知,只要包装的看上去很高端、很专业,把“帽子”戴得高高的,建立“消费时代”(DBTC)网络平台,输出“创富不是梦”的观念,再制造点稳稳赚钱的假象。

通过网络发展下线,巨大的赚钱效应,妥妥的让不甘落伍的你,怀揣“梦想”似懂非懂的走上他们设计好的圈套。

心甘情愿的奉上真金白银,换取一堆无用的数字。

截止到4月15日发案前,短短18天,该团伙共发展注册会员13000余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额高达8000余万元。

近年来,我国已经对非法传销活动加大了打击力度,不过,随着新技术的发展,市场投机氛围浓厚,传销组织可以套用的外壳更多了,骗子的手段是越发“高明”了,简直防不胜防。

提醒各位,国内不能发币,持币增息的都是骗人的,美其名曰“搞区块链”,实际上,大家盯着的还是ICO。再说传销,即便行骗形式日新月异,圈钱的套路还是有迹可循的。

奉劝大家擦亮双眼,以免被金钱迷了眼,洗了脑,失了神,还沉浸在致富梦里无法自拔。【责任编辑/张琪琦】

本文部分内容来自西安日报、中新网等

来源:三点钟财经报道

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